【案例还原】

2020年3月至2021年9月间，某发展有限公司实际负责人赵某以公司名义，谎称已取得某村土地使用权，以在该村投资建设产业园的名义向社会公开宣传，承诺给予高额返利，非法集资共计人民币400余万元。

为了将集资款“合法”化，赵某绞尽脑汁，利用实际控制的6家“空壳公司”，将部分集资款由收款账户转移至其实际控制的“空壳公司”账户，用于支付返利、佣金、房租、个人消费等。

据悉，赵某2016年即向某村委会提出在该村投资建设产业园的意向，但多年来仅停留于参观考察阶段，未开展审批、立项等实质工作，也未进行投资建设。

【问】请问：赵某的行为是否构成洗钱犯罪？   【构成】

【案情分析】

洗钱分为自洗钱和他洗钱两种。该案是一起上游犯罪为集资诈骗犯罪的自洗钱犯罪案件。

北京市人民检察院第四检察部副主任叶萍分析指出，赵某利用“空壳公司”账户作为“中转站”转移资金，看似将集资款用于生产经营活动，实际用于支付返利、佣金、工资、房租等公司支出以及个人消费，具有掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意，依照刑法修正案（十一）施行后的规定，依法构成洗钱犯罪。

判断上游犯罪行为人是否涉及洗钱，关键在于其行为是否能够实现掩饰赃款来源、改变赃款性质的结果。如行为人将违法所得直接用于终端消费的，一般不构成洗钱罪；而将违法所得用于购买证券、保险或者进行其他投资理财活动，再以收益形式“漂白”违法所得的，则构成洗钱罪。

内容来源：中国青年网

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