一什么是反洗钱反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。二洗钱的危害有哪些01助长犯罪活动：洗钱可能会为违法犯罪活动提供资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。02破坏金融秩序：洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展。03威胁国家安全：如洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。三如何防范洗钱？01增强反洗钱意识，提高风险防范能力。02选择正规、合法、可靠的金融机构办理业务。03在办理业务时，如实提供有效身份证件和其他必要资料，配合金融机构完成客户身份识别工作。04不要出租出借自己的身份证件和账户，身份证件和账户是个人身份和财产的重要证明，不应随意出租出借给他人使用。05对于网络上的不明来源信息应保持警惕，防止被不法分子利用进行洗钱活动。06积极举报洗钱行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗......
来源|中国人民银行甘肃省分行反洗钱处、中国农业银行甘肃省分行温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
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洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。来源：招商银行深圳分行温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。指导单位：中国人民银行深圳市分行制作单位：招商银行深圳分行来源：深圳人行反洗钱处温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
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2024年11月8日，全国人大常委会通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新《反洗钱法》”），该法将于2025年1月1日正式施行，值此契机，让我们一起学习反洗钱法小知识，共同为维护金融安全贡献自己的力量。高度重视贵金属交易领域的洗钱和恐怖融资风险贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。从事的业务或者提供的服务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所以及在其场所内从事贵金属现货交易的贵金属交易商，应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险。贵金属可疑交易特征1、客户长期不进行或少量进行交易，其资金账户却发生大量的资金收付。2、开户后短期内大量进行交易，然后迅速销户。3、长期不进行交易的客户突然在短期内频繁进行交易，而且资金量巨大。4、客户频繁地以同一种合约标的在以一价位开仓的同时在大致相同价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。5、客户实物出入库数量显著超出合理水平。6、个别客户在明显不合理的价位上成交。7、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。贵金属业务反洗钱案例01案例基本情况汪......
来源：光明网温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。一、虚拟货币受法律保护吗？2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确表示，金融机构不得开展与虚拟货币相关的业务。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。进一步明确：二、虚拟货币是如何洗钱的？虚拟货币作为新型交易媒介，存在匿名性、交易追踪难、全球流通、交易后不可撤销等特点，因此逐渐被犯罪......