警惕!别以为“反洗钱”与您无关,洗钱风险“十面埋伏”,莫入陷阱“四面楚歌”!
2021-07-30
说到洗钱,老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而,真实的洗钱也许就在您身边,日常的交易行为,普通的金融手段,简单的经济往来都可能“埋伏”着洗钱的风险,一念之差,您就可能成为毒品、贪腐、金融诈骗、黑恶势力等严重犯罪的“帮凶”,变身“白棋子”,甘当“白手套”,化作“漂白剂”,最终沦为“阶下囚”。凝聚金融、司法力量,防范打击洗钱犯罪,中国人民银行营业管理部联合北京市东城区人民检察院共同推出反洗钱普法宣传片,以案释法,以案普法,勾画出最日常的“洗钱现场”,为人民群众量身打造防范洗钱犯罪“实用指南”,打击洗钱犯罪,守住法律底线,你我共同前行。案例一代持代持,是指真实股东请他人代为持有某公司的股权或股份,代持人名义上成为公司股东。这在日常经济交往中是非常常见的,然而,如果行为人利用自己的身份帮他人代持公司时,又明知公司可能是用非法集资款投资购买,仍与他人串通提供个人资金账户利用虚假支付对价的方式,购买该公司到自己名下,协助将非法集资犯罪所得及其收益转化为“合法”财物的,涉嫌洗钱罪。检察官释法代持有风险,持股需谨慎。当您使用自己的身份为他人代持公司时需要确认公司来源性质是否合法,切......