1、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？

客户开立基金账户，开立、挂失、注销证券账户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤销指定交易，挂失交易密码，修改基本身份信息等资料，开通网上交易、电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。

2、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。

3、金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。

4、请举几个证券业涉嫌洗钱的可疑交易的例子

例如，证券投资人要求证券公司变更其信息资料，但提供的相关资料有伪造、变造嫌疑。又如，客户频繁办理证券、基金份额的转托管且无合理理由。

5、举报途径是什么？

公民可以选择多种形式进行举报，举报电话是010-88092000；

举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-134信箱，收件单位：中国反先钱监测分析中心，邮政编码：100033；

举报传真：010-88092859；

电子信箱地址：fiuweb@pbc.gov.cn；

举报网址：www.camlmac.gov.cn。

所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。

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